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SUSCRIBITEEste fraude es parte de una investigación más amplia que apunta a desvíos de fondos de la asociación, que administra las necesidades de más de 40,000 residentes en la comunidad de Hammocks
La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, anunció el jueves un nuevo arresto en la investigación en curso sobre la Asociación de la Comunidad de Hammocks, una de las asociaciones de propietarios más grandes de Florida, envuelta en un escándalo de corrupción y fraude financiero que ha generado frustración entre los residentes.
Iván Diez, de 58 años, fue arrestado bajo acusaciones de haber desempeñado un papel clave en el esquema fraudulento. Según las autoridades, Diez creó una empresa fantasma para facturar servicios inexistentes a la asociación, incluyendo la "limpieza" después de un huracán que nunca ocurrió.
Este fraude es parte de una investigación más amplia que apunta a desvíos de fondos de la asociación, que administra las necesidades de más de 40,000 residentes en la comunidad de Hammocks.
"Facturó por la limpieza después de un huracán", explicó Fernandez Rundle durante la conferencia de prensa. "Pero no hubo ningún huracán". El arresto de Diez es el más reciente en un caso que ha destapado años de mala gestión y presunto robo dentro de la asociación.
El caso salió a la luz pública en noviembre de 2022, cuando cinco funcionarios de la Asociación de Propietarios de Hammocks fueron acusados de varios delitos financieros, incluyendo crimen organizado, lavado de dinero y malversación de fondos.
Las autoridades creen que estos individuos desviaron millones de dólares a cuentas personales y empresas ficticias, mientras descuidaban el mantenimiento básico de la comunidad.
Entre los primeros detenidos estuvo Kevin Leonardo Alzate, de 32 años, primo de la expresidenta de la HOA, Marglli Gallego. Alzate fue arrestado en diciembre pasado y enfrenta cargos por perjurio, falsificación de pruebas y resistencia a la autoridad.
Gallego, junto con Mónica Ghilardi, José Antonio González, Myriam Rodgers y Yoleidis López, ya habían sido arrestados por su participación en el desfalco de más de un millón de dólares.
La indignación de los residentes de Hammocks ha sido evidente durante años, con numerosas quejas sobre la falta de transparencia y el aumento de tarifas sin justificación. Incluso el cantante cubano Willy Chirino se unió a las voces que pedían una investigación, tras sospechas sobre irregularidades en las elecciones de la junta y el arresto de Gallego.
La fiscalía reveló que Ghilardi y Rodgers se han declarado culpables y están cooperando con la investigación. Ghilardi, quien había sido presidenta de la asociación, está actualmente bajo custodia a la espera de su sentencia, mientras que Rodgers recibió libertad condicional a cambio de su cooperación.
El caso ha puesto de relieve los peligros de la falta de supervisión en asociaciones de propietarios, especialmente en comunidades grandes como Hammocks, que cuenta con más de 6,500 viviendas. Las autoridades creen que Diez, al igual que otros involucrados, se aprovechó de la débil supervisión financiera de la HOA para desviar fondos.
A medida que la investigación continúa, la fiscalía anticipa que habrá más arrestos, subrayando que el alcance total del fraude podría aún no estar completamente descubierto.
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